Inhuren van een recherchebureau of zelf onderzoek verrichten

Wanneer bedrijven het vermoeden hebben dat er sprake kan zijn van fraude op de werkplek of binnen de organisatie, kan het besluit vallen om daar onderzoek naar te doen. Het is als start mogelijk om aan de hand van de bestaande controle middelen handelingen van werknemers binnen de organisatie te controleren.

Als er bijvoorbeeld wordt vermoed dat er uit de kluis wordt ontvreemd, maar men niet weet wie hiervoor verantwoordelijk is, zou men kunnen beginnen met een overzicht maken van wanneer welk personeel aanwezig was en wie gemachtigd is tot kluis bezoeken. Door een verkleining van de scope van personeel die mogelijk fraude hebben gepleegd wordt de route naar de dader korter.

Ook andere signalen kunnen indicaties zijn van geldproblemen of ontevreden personeelsleden. Dit soort informatie is dan ook heel erg belangrijk bij zulke onderzoeken. Een bedrijfsrecherche zou ook hierbij professionele hulp kunnen aanbieden. Een dergelijk recherchebureau kan door haar kennis en ervaring de route naar de dader verkorten, waardoor additionele schade aan het bedrijf of de organisatie in een veel eerder stadium wordt voorkomen.