Nederlandse bank verscherpt toezicht op doorverkoop vennootschappen

De Wtt (Wet toezicht trustkantoren) is met ingang van 1 Juli 2012 aangescherpt.
Volgens de nieuwe regelgeving vereist DNB (de Nederlandse bank) een vergunningsplicht
aan handelaren in reeds bestaande BV’s en Ltd’s. De wetswijziging is van toepassing op de handel
en of bemiddeling in zowel lege bestaande BV’s en Ltd’s als bestaande BV’s en Ltd’s met historie.

Populariteitsgroei Engelse Limited of Ltd

Doordat de Ltd of Engelse Limited Company aanzienlijke voordelen kent ten opzichte van Nederlands bekende rechtsvormen is als antwoord op de crisis een ware populariteitsgroei ontstaan in de handel in Engelse Limited Companies.

Bemiddeling in reeds bestaande vennootschappen wordt trustdienst

Voor 1 Juli 2012 was de verkoop en of bemiddeling in reeds bestaande vennootschappen vrij toegankelijk, waardoor een ware toestroom van handelaren in de razend populaire Ltd ofwel Engelse Limited Company ontstond in zowel landelijke dagbladen als op het internet. Door de nieuwe wet wordt de verkoop en bemiddeling in reeds opgerichte BV’s en Ltd’s aangemerkt als zijnde vergunning plichtige trustdienst.

Boetes bij illegale handel reeds opgerichte BV’s en Ltd’s

De handel in reeds opgerichte BV’s en Ltd’s, wordt voor handelaren, welke niet in het bezit zijn van de verplichte vergunning en dus niet onder toezicht staan strafbaar gesteld. Aan deze “illegale” handelaren kunnen boetes worden opgelegd met een basisbedrag van 2 miljoen euro. Het is dus raadzaam naar de verplichte vergunning te informeren, wanneer u een reeds bestaande onderneming met of zonder historie wordt aangeboden.

Doel van de nieuwe wetswijziging

De nieuwe wetswijziging is in het leven geroepen om zo het “witwassen van criminele geldstromen” en “financieren van terrorisme” tot een minimum te beperken.

Wat is wel toegestaan zonder vergunning?

Voor het oprichten van nieuwe BV’s en Ltd’s geldt de vergunningsplicht echter niet. Deze diensten vallen dan ook onder de Europese wet en regelgeving zoals gesteld door de raad van Europese gemeenschappen, waarin iedere Europese vennootschap zich vrij mag vestigen in ieder land binnen de Europese lidstaten.

Hierover kunt u hier meer lezen: http://ltd-limited-oprichten.nl/ltd-engelse-limited-oprichten

Meer info over het wetsartikel treft u hier: http://ltd-limited-oprichten.nl/wet-toezicht-trustkantoren

Bron: www.ltd-limited-oprichten.nl